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標題: 上海晨光文具股份有限公司 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-12-29 16:02
標題: 上海晨光文具股份有限公司
公司代码：603899 公司简称：晨曦股分

第一節首要提醒

1 今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、財政状态及将来成长计劃，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陈述全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陈述内容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。

3 公司全部董事出席董事會集會。

4 立信管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定見的审计陈述。

5 董事會决定經由過程的本陈述期利润分派预案或公积金轉增股本预案

以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数,拟向全部股东每10股派現金盈利6元（含税），本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

第二節公司根基环境

2.1公司所处行業环境、特色及公司的行業职位地方

2.1.1公司所处行業环境

按照中國證监會公布的《上市公司行業分類指引》（2012年修订）及中國證监會颁布的上市公司行業分類成果，公司属于文教、工美、體育和文娱用品制造業。公司是中國文教體育用品协會、中國制笔协會會員单元。

2021年7月中共中心辦公廳，國務院辦公廳印發《關于進一步减轻义務教诲阶段學生功课包袱和校外培训包袱的定見》，“雙减”政策出台和疫情頻頻，對文具、辦公用品需求有所影响。與此同時，一些新的品類機遇呈現，比方兒童美術類和益智類產物迎来新的成长空間。

2.1.2行業特色

（1）周期性

书写东西、學生文具和辦公牍具受經濟周期颠簸影响很小。书写东西、學生文具為单價较低的平常進修、糊口用品，属于收入弹性较小相對于刚需的损耗品，對經濟周期颠簸其實不敏感。

（2）季候性

學生文具存在必定的季候性。在每一年的新學期開學前（寒假和暑假後），即文教范畴所说的“學汛”期，學生及家长城市提早為新學期一次性采辦大量的文具，文具廠商也凡是選擇在此時代举辦促销勾當，迎来一年中销量的岑岭期。

辦公牍具季候性不较着。可是，也存在部門企業在年末一次性采辦致使下半年辦公牍具需求略高于上半年的征象。

在新冠疫情的特别环境下，開學時候较正常有所變革，進而有可能影响季候性的波峰。

2.1.3成长趋向

跟着消费者糊口方法和消费習气的變革，零售業起頭了新一轮的重修與立异。文具行業面對外部情况不肯定、消费渠道多元分离、主力消费人群（90後、00後）的個性化需求而鞭策的新產物需求的挑战。跟着海内生齿布局變革，诞生率降低，文具行業靠数目增加的進献削弱，更多的增加来历于消费進级和產物進级。海内市場對付中高端文具產物的需求不竭提高，解脱了曩昔以低端產物為主的市場款式，為質優價高的中高端文具產物供给了機會。與此同時，海内生齿数目14亿摆布，约占全世界生齿总数的18%，優异的海内文具行業的頭部公司具备以@海%4R7P9%内大轮%C8125%回@為主，雙轮回并進的有益前提，在全世界文具市場有廣漠的成长空間。

龙頭企業聚焦打造全渠道運营能力，線下渠道實現邃密化辦理。跟着互联網、智妙手機、線上買賣的普及，人們的消费習气、消费場景產生了變革。消费者获得信息的進口愈發碎片式，新一代营销手腕愈發多元化，包含線上媒體平台（微博、微信、小红书、抖音等）、IP話题营建等，更磨练企業對付行業趋向變化的快速相應能力。龙頭企業比拟中小型企業具有更强、更丰硕的全網营销運营能力，因城施策制订邃密化的营销计谋触达消费者，捕获碎片化的流量為線上線下营業實現引流和轉化。對門店东動营销、流量運营能力的请求晋升，除線上的流量外，線下渠道亦需邃密化辦理，經由過程组织變化、信息化體系赋能渠道势在必行。國度統计局公布数据顯示，2021年整年天下網上零售額13万亿元，同比增加14%，消费行業的優异企業掌控線上消费的成长契機，經由過程線上線下交融實現了延续的贩賣晋升。

傳統校邊商圈仍占主导职位地方，其他類型的商圈和線上贩賣增速更高，贩賣终端情势多样化，贩賣渠道加倍多元，渠道進级和渠道竞争越發较着。海内文具消费顯現品牌化、創意化、個性化和高端化的趋向。精品文創類產物需求進一步凸顯，鞭策從功效為主的文具產物到連系了客户體验的文具文創糊口產物的進级轉型。海内文具行業稀有千家文具制造企業，总體上较為分离，均匀范围小，大大都细分文具品類還没有呈現具有较高市場份額的龙頭企業，跟着市場的不竭成长，文具行業的市場集中度渐渐提高，行業整合空間進一步打開，優良的品牌文具企業盘踞市場有益职位地方，市場份額向頭部企業集中。

比年来，在数字經濟大情况下，得益于政策驱動、大中型企業集采快速推動、各种数字采購辦事商竞相入局等有益身分，我國大眾采購范畴的数字化、電商化、集中化鼎新取患了长足成长，数字化、電商化、集中化采購已成為中心到处所大眾資本買賣的重要情势。面临國表里經濟情势的打击，数字化、電商化集中采購展示出杰出的协同性和快速相應能力。

跟着信息技能深刻成长和深度利用，数据成為新的出產要素。財產数字化正在成為数字經濟的重要支柱，傳統行業正在踊跃經由過程数字赋能得到新的成长動力。制造業的投入從装备和流水線的投入，更多地轉向数字化流程的革新和產物的数字化革新，用数字技能低落渠道本錢和辦理本錢，成為数字驱動的現代企業。

得益于智能技能和產物的迭代、國度教诲信息化的鞭策和在線教诲市場的成长，智能文具在曩昔几年成长较快。利用科技手腕的智能笔、智能本获得線上教诲的廣泛采纳，供给了较好的用户體验。

2.1.4公司所处行業职位地方

公司是文具行業“自立品牌+内需市場”的领跑者，在文具行業零售终端收集笼盖的廣度和深度方面具备较着的先發上風與领先上風。截至陈述期末，公司已在天下構建了跨越8万家利用“晨曦文具”店招的零售终真個巨大零售终端收集；在竞争剧烈的内需市場确立了自立品牌贩賣的龙頭职位地方，持续十年荣获“中國轻工業制笔行業十强企業”第一位。

晨曦科力普是海内B2B辦公物質范畴的领跑者，颠末近十年成长，凭仗專業的電子化買賣體系、伶俐化仓储物流辦理系統、優良的產物供给链及個性化的辦事，已成為企業采購数字化前锋與行業引领者。持续多年得到中國文教辦公用操行業優异電商平台、當局采購優异供给商、金融采購范畴最具影响力電商平台奖等诸多殊荣。

2.2重要营業及谋劃模式

2.2.1重要营業

公司是一家整合創意價值與辦事上風，提倡時尚文具糊口方法，供给進修和事情場景解决方案的综合文具供给商和辦公辦事商。傳統焦點营業主如果從事■及所属品牌书写东西、學生文具、辦公牍具及其他產物等的設計、研發、制造和贩賣和互联網和電子商務平台晨曦科技；新营業主如果零售大店营業九木杂物社、晨曦糊口馆和辦公直销营業晨曦科力普。陈述期内，公司谋劃模式未產生重大變革，新营業占比靠近業務收入的一半。

2.2.2重要谋劃模式

公司具有自力完备的從品牌、產物設計研發、原辅料采購、產物制造、供给链辦理、仓储物流到营销收集辦理的健全谋劃系統，自力面向市場举行谋劃勾當。研發模式，新品研發方面，公司創建了從消费價值設計、到產物設計、到產物模具開辟、再到品牌形象設計的“全程設計體系”，采纳趋向化、主题化、體验化的開辟模式，以消费者洞察為動身點，全品類開辟新品；制造模式方面，公司履行“以销定產、自立出產和OEM委外出產相連系”的品牌制造模式，具有自力的原質料采購、產物出產和贩賣體系，在市場上創建了本身的品牌，具备文具設計、研發、制造與贩賣的全財產链上風；贩賣模式方面，基于文具產物特征和海内文具消费的近况，公司针對性地創建了以區域經销為主，連系辦公直销、直营大店贩賣、KA贩賣、線上贩賣和境外經销的贩賣模式，而且率先在海内文具行業范围化展開零售终真個品牌贩賣辦理和特许谋劃辦理。晨曦科技的营業重要分為两類，一是天猫、京东、拼多多等平台营業，二是抖音快手等直播营業形态。晨曦科技賣力線上全平台营销和授权店肆辦理。

零售大店营業分為九木杂物社和晨曦糊口馆两种店肆類型。九木杂物社因此15-29岁的品格女生作為方针消费群體，贩賣的產物重要為文具文創、益智娱樂、适用家居等品類，店肆重要散布在各都會焦點商圈的優良購物中間，是公司基于文創糊口的新零售模式的摸索。九木杂物社自2018年7月起頭启動加盟，加盟模式為加盟商依照合同商定缴纳合同包管金和装修费金錢，加盟門店的房錢、职員工資、水電费等营運用度由加盟商承當。晨曦糊口馆因此8-15岁的學生作為重要消费群體，贩賣的產物以文具品類為主，店肆重要集中在新華书店及复合型书店，是公司對現有傳統渠道举行進级的摸索。

辦公直销营業晨曦科力普重要為當局、企奇迹单元、世界500强企業和其他中小企業供给高性價比的辦公一站式采購辦事。晨曦科力普具有丰硕的產物線，涵盖辦公物質、MRO工業品、营销禮物、員工福利和企業辦事等，包括辦公用纸、辦公牍具、辦公耗材、辦公装备、電腦及配件、数码及通信、辦公電器、糊口用品、劳防工業用品、食物饮料、商務禮物、辦公眾具等產物線跨越百万种商品，經由過程供给链扁平化的平台特征為客户延续供给降本增效的采購解决方案，并供给個性化的增值辦事。

跟着海内生齿布局變革，诞生率降低，傳統焦點营業靠贩賣数目增加對收入的進献削弱，收入增加将更多来历于消费進级和產物進级。公司的傳統焦點营業面對着90後、00後的個性化需求變革鞭策的新產物需求變革的挑战。海内文具消费顯現品牌化、創意化、個性化和高端化的趋向，精品文創類產物需求進一步凸顯，鞭策從文具到文創糊口的進级轉型。晨曦科技适應渠道多元化趋向，踊跃推動公司全渠道计谋，實現公司線上营業快速拓展。九木杂物社和晨曦糊口馆作為公司傳統焦點营業產物進级和渠道進级的桥頭堡，阐扬着促成品牌露出及進级產物贩賣的感化。辦公直销营業的晨曦科力普笼盖了大型企奇迹单元的辦公牍具采購需求，助力公司傳統焦點营業中书写东西和辦公牍具產物的贩賣。

2.2.3事迹增加的重要驱動身分

市場驱動

跟着消费者糊口方法和消费習气的變革，零售業的人貨場重構，贩賣渠道加倍多元，渠道進级和渠道竞争越發较着。住民人均收入延续增加，消费進级和產物進级。海内市場對付中高端文具產物的需求不竭提高，為中高端文具產物供给了機會。约占全世界生齿总数的18%，優异的海内文具行業的頭部公司具备以@海%4R7P9%内大轮%C8125%回@為主，雙轮回并進的有益前提，在全世界文具市場有廣漠的成长空間。

立异驱動

立异是公司不竭成长的動力。公司以消费者為中間，延续推動技能立异、產物立异、渠道立异和营業模式立异。經由過程產物立异和营業模式立异，構成多营業模式协同成长，高質量成长，可延续成长的款式。

公司本身竞争上風驱動

凭仗專業優异的團队、灵敏的市場洞察、怪异的品牌上風、渠道上風、供给链上風、研發設計上風，公司不竭推動技能立异和產物立异，通太高端化、全渠道、数字化赋能、精益出產和布满活气的组织，企業連结兴旺的進步驱動力。

政策驱動

@國%kDQ8b%度對教%41321%诲@的延续投入，鼓動勉励三胎政策的推出，文化財產大成长的杰出政策情况，鼓動勉励和促成文化財產及上下流財產交融成长、為經濟轉型和社會成长注入活气，驱動文具行業稳健成长。國度對集采行業的一系列政策出台，大中型企業集采快速推動，各种数字采購辦事商竞相入局，采購信息透明化及集中采購竞争機制鞭策辦公用品集采行業集中度晋升，促成辦公直销行業的蓬勃成长。

行業整合驱動

跟着市場的不竭成长，文具行業的市場集中度渐渐提高，行業整合空間進一步打開，優良的品牌文具企業盘踞市場有益职位地方，市場份額向頭部企業集中。經由過程對國表里優良標的并購，鞭策公司進一步晋升在细分品類的竞争力和品牌力。

2.3公司成长计谋

2.3.1公司成长计谋

秉持“讓進修和糊口更快活更高效”的任務，以消费者為中間，器重技能和產物立异，巩固焦點营業的竞争上風；延续强大辦公一站式辦事和新零售营業；踊跃拓展國际市場；推動数字化、组织人材和有协同效應的投資并購。經由過程以上四方面的尽力，實現“世界级晨曦”的愿景。

2.3.2可延续成长计谋

為實現“世界级的晨曦”的企業愿景，晨曦文具連系贸易计谋制订可延续成长计谋。晨曦的可延续成长计谋以“书写可延续的贸易将来”為愿景，环抱“可延续產物、應答天气變革、可延续的供给链、赋能員工和社區”四個方面引领行業的可延续成长。

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3 公司重要管帐数据和財政指標

3.1 近3年的重要管帐数据和財政指標

单元：元币种：人民币

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3.2 陈述期分季度的重要管帐数据

单元：元币种：人民币

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季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明

□合用 √不合用

4 股东环境

4.1 陈述期末及年報表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权規复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东环境

单元: 股

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4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

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4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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4.4 陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东环境

□合用 √不合用

5 公司债券环境

□合用 √不合用

第三節首要事項

1 公司理當按照首要性原则，表露陈述期内公司谋劃环境的重大變革，和陈述期内產生的對公司谋劃环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。

2021年是十四五開局之年，也是晨曦新的五年计谋開局之年，是挑战與機會并存的一年。面临疫情頻頻、雙减政策與行業竞争带来的挑战，公司贯彻新成长理念，構建新成长款式，以消费者為中間，提高成长質量和效益。周全推動傳統焦點营業不乱成长，延续成长强大新营業。2021年公司實現業務收入176亿元，同比增加34%；归属于上市公司股东的净利润15.2亿元，同比增加21%。辦理层和全部員工在董事會的率领下逾額完成為了年度方针，奠基了新的五年计谋的坚實根本，确立了公司的可延续成长计谋，尽力向着 “世界级晨曦”的愿景奋力前行。

現将2021年公司的重要谋劃环境陈述以下：

1.1 傳統焦點营業延续鞭策產物優化

陈述期内，调布局促增加，產物開辟减量提質。公司以爆款思绪開辟產物，精准開辟，公道節制款数，减量提質成效顯著，新品款数大幅降低，单品進献顯著晋升；優化品格管控流程，供给链運营系統效力晋升，新品開辟流程改良；經由過程IPD模式開辟的品類增加表示较着好于均匀程度；延续晋升高端化產物開辟占比，優化產物布局，调布局促增加；引入多款热點IP，丰硕公司產物阵营，公司產物力获得進一步晋升，產物阵营進一步完美。

公共產物赛道环抱“挖潜、联動、產物力”计谋，延续以中长線可沉淀為重要標的目的。以消费者為中間的爆款開辟思绪，打造强功效產物。在细分品類市場上，市場份額获得有用晋升，產物布局延续優化；與分销渠道协同举行品類推行，提高必备品上柜率；線上渠道协同联動，挖潜潜力產物，形成份销爆款单品，晋升公共赛道產物的線上贩賣份額。

精品文創產物赛道以“调布局、高增加”為標的目的，举行產物進级和爆款開辟，晨曦優品系列延续進级。单品進献晋升。產物開辟聚焦高端化產物，知足高端化的消费需求，優化精品文創一盘點。聚焦二三级配送中間及重點终端，經由過程品類阵地的方法促進火伴及终真個布局调解，晋升精品文創產物在傳統渠道的占比。

兒童美術產物赛道優化產物布局和新品開辟流程，聚焦长線品和必备品推行，延续推動各渠道重點终端兒童美術專區打造，開辟天下美術大店，聚焦頭部店和增量店，提高终端兒童美術產物铺市率。加快拓宽線上產物線與機遇品類，打造線上爆款產物，線上份額顯著晋升。踊跃拓展專業美術類、益智品類。

辦公產物赛道增强辦公產物的開辟和推行，聚焦以解决用户痛點為条件開辟立异產物，打造線上品類阵营。推動晨曦辦公店開辟和辦公完善門店開辟，周全鞭策海内重點大型辦公终端客户的開辟。

1.2 傳統焦點营業全渠道结構，晋升零售辦事能力

陈述期内，公司延续推動傳統焦點营業的全渠道结構。环抱用户需乞降消费習气的變革趋向，延续優化零售運营系統，構成多层级經销系統為主體，經由過程線上营業和直供更多直接触达客户的，全渠道、多触點的结構，進一步從批發商向品牌零售辦事商變化。

深耕傳統渠道，聚焦单店質量晋升。公司聚焦重點终端，推動单店質量晋升；增强品類推行和專區推行，提高必备品上柜率；鞭策渠道布局進级，拓展行業内頭部大店和社區商圈；赋能终端，帮忙终端晋升零售能力。截至陈述期末，公司在天下具有36家一级互助火伴、笼盖1,200個都會的2、三级互助火伴和大客户，跨越8万家利用“晨曦文具”店招的零售终端。

数字化东西赋能终端。晨曦同盟APP辦事了逾十万家终端店，同一商品池，并創建渠道主動补貨機制，结适用户的举動数据和定单数据，不竭测试和迭代一盘點，赋能渠道火伴商品辦理能力，不竭提高渠道库存質量和终端定单知足率。鞭策“選對店，上對貨”，践行火伴全國的理念。

踊跃摸索直供模式。從公司总部到互助火伴延续鞭策直供营業，缔造增量。辦公直供模式有用沉淀，構成针仇家部焦點店肆的爆款打造規劃和组合打法。精品直供不竭拓展海内優异的文具零售终端（實體书店、杂貨零售终端、文具零售终端），并踊跃摸索新模式。

線上渠道晋升。公司踊跃推線上营業，與赛道协同構建線上專供產物開辟的節拍和尺度；延续優化直营营業布局，摸索優化爆品打造法子；新渠道营業成长敏捷，延续推動拼多多、抖音、快手等新渠道营業；推動邃密化會員辦理。晨曦天猫旗舰店會員数目超百万级且增加顯著。陈述期内，晨曦科技實現業務收入52,701万元，同比增加11%。

1.3 延续晋升品牌形象

陈述期内，公司在企業品牌根本扶植、企業品牌傳布、企業大眾瓜葛等方面获得希望，推出開學季、樱花季、测验季等多個主题品牌季勾當，深度沟通產物焦點賣點，晋升媒體效力和投入產出比。聚焦“有温度的中國好文具”的观點，晋升晨曦產物在终端渠道、消费者的認知。公司荣获2021“中國品牌年度大奖文具N0.1”称呼和“中國500最具價值品牌”。

1.4 加大研發投入，推動数字化，構成新的组织能力

設計研發有序推動。陈述期内，公司踊跃展開前瞻性的根本钻研和設計研發，聚焦打造產物的焦點技能，加速技能前進和功效轉化的速率，基于消费者可以直接感知的各項利用機能指標和現實利用場景举行品格晋升。既有原創型產物開辟，如笔頭“弧形面”切削加工技能、秒干超顺滑中性笔開辟、行業開創食等级兒童美術產物（油画棒、彩泥等）；也有品格晋升與管控，利用了呆板視觉智能检测技能。陈述期内，公司主导和介入多項國標、行標、團標體例，晋升公司在制笔行業、體裁行業的影响力。

精益出產辦理。陈述期内，公司鼎力推廣精益化辦理，施行降本增效，延续推動MBS（晨曦辦理體系）辦理，将MBS的流程改良的原则-尺度事情與公司的营業模式連系，延续晋升辦理能力。针對爆品產物，創建赛道、贩賣、出產快速反响機制，收缩交期，晋升定单知足率。

供给链协同。陈述期内，公司推動從串連到并联的集成產物開辟模式。應用数字化东西，提高定单的展望正确性；以消费者為中間不竭立异；延续開辟海表里優良供给链資本，為高端化產物開辟供给保障。

物流辦事保障。陈述期内，公司致力于搭建支撑多种营業模式的物流辦事系統。按照分歧营業模式特色及多样性营業場景，為各营業部分供给合适其营業類型需求的差别化、邃密化、高效的物流辦事支撑，强化物流對各营業单位的辦事保障能力。

数字化扶植。陈述期内，公司按照数字化轉型蓝圖，聚焦會員運营、渠道運营等重點范畴，强化数据應用和阐發能力、可扩大的體系架構能力，促成產、销、供给链环節的渐渐拉通，晋升定单的相應速率，增强了團體化、尺度化和財政危害的管控。

组织人材扶植。组织和人材是晨曦计谋實現的首要支持，陈述期内，基于公司新五年计谋，人力資本中間共同营業需求制订针對性的人力資本计谋，延续優化组织效能、鼓励、人材辦理、企業文化系統。环抱着人材的選、用、育、留各环節，尽力打造一支可以或许支持晨曦五年计谋實現的高效團队。做深晨曦校招MT項目，不竭優化公司的长短時間鼓励規劃，确保員工存眷昔時度公司事迹告竣的同時，實現焦點員工與公司的持久绑定成长。晨曦時刻不忘民族企業本身的社會责任，鼓動勉励員工踊跃介入公司的各种公益項目，陈述期内荣获了HRflag雇主品牌創意大赛中最好社會责任奖，并荣登纳斯达克大屏。

1.5 零售大店新营業稳步成长

九木杂物社新的五年计谋的定位是成為晨曦品牌和產物進级的桥頭堡，和天下领先的中高端文創杂貨零售品牌。經由過程增长晨曦品牌露出，動員晨曦的高端化產物開辟，输出零售能力，供给實時消费者信息和洞察。

陈述期内，九木杂物社優化商品運营能力，增强商品運营效力。創建商品的動态阐發平台，晋升商品運营效力；經由過程全渠道营销推行，連系主题季行销打法，掌控上新節拍，晋升贩賣展望切确度，增强补貨和貨物挑唆的正确性，優化門店商品運营效力。九木杂物社强化門店運营能力，推動单店質量晋升。經由過程門店摆設、营销推行、和伙计培训晋升門店谋劃效力；對關頭零售指標及運营尺度的履行环境阐發與跟進。九木杂物社延续晋升會員活泼度。已堆集跨越百万级注册會員，晋升了九木杂物社對消费者的触达能力和互動沟通能力。

陈述期内，面临疫情頻頻的滋扰，晨曦糊口馆（含九木杂物社）實現業務收入10.5亿元，同比增加60%，此中，九木杂物社實現業務收入9.5亿元，同比增加70%。截至陈述期末，公司在天下具有523家零售大店，此中晨曦糊口馆60家，九木杂物社463家（直营319家，加盟144家）。陈述期内，零售大店营業的吃亏顯著缩小。

单元：万元

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1.6 辦公直销新营業快速增加

辦公直销营業晨曦科力普营業延续成长，颠末近十年的成长，具有了作為行業领先的辦公辦事商的竞争上風。环抱存量客户深度發掘，增量客户带来新的贩賣機遇，同時拓展MRO和营销禮物等新品類、新营業的機遇，在辦公直销市場品牌影响力進一步晋升，并入選2020年度上海市“專精特新”企業。

客户開辟方面。央企客户方面入围國度能源團體、中國通用技能團體等項目；當局客户方面围江苏省當局采購網上商城等項目；金融客户方面入围农業銀行、國度開辟銀行等項目；MRO方面中標中國電建團體、中國核工業團體等項目。

仓配物流方面。華东智能新仓一期投入利用，启動新一代電商伶俐仓储體系，并采纳先辈的主動化立體堆栈，迈入仓储物流智能化的领先行列。

技能平台扶植。進级革新法则引擎、經由過程RPA呆板人實現流程主動化，創建大数据體系和数据中台。周全晋升了公司事情效力，有用晋升為客户供给優良辦事的快速相應能力。

陈述期内，晨曦科力普實現業務收入77.6亿元，同比增加55%，實現净利润2.4亿元，同比增加68%。

单元：万元

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1.7 深化持久鼓励，保障股东权柄

陈述期内，公司继续鞭策構建公司焦點辦理團队與公司持久發展價值的责任绑定，完成2020年限定性股票鼓励規劃预留授與事情，2020年限定性股票鼓励規劃初次授與第一期顺遂解禁，安定了公司高层、焦點骨干涉公司全部股东长处一致的有用機制。陈述期内，公司施行限定性股票鼓励的相干股分付出用度计入當期辦理用度7,765万元。客岁同期，相干股分付出用度计入當期辦理用度8,219万元。

公司對峙保護股东权柄，保障延续不乱的分红政策，公司自2015年上市以来，斟酌2021年利润分派预案，公司累计派現金額将靠近24亿元，與全部股东同享公司發展。

陈述期内，基于對公司将来成长遠景的信念，公司控股股东一致行動听科迎投資和杰葵投資推出增持規劃，從2021年12月至2022年3月累计增持公司股分300万股，增持金額合计1.76亿元。

1.8 踊跃摸索海外市場

公司產物遠销50多個國度和地域,在泰國、越南、马来西亚等國度設有經销系統和采購收集。陈述期内，海外市場疫情差别较大，公司踊跃與外洋客户举行沟通，節制谋劃危害；對峙立异营销方法，操纵線上渠道举行商品推介和贩賣以顺應情况變革；鞭策海外布局性结構及能力晋升，在非洲随機應變地推行晨曦的產物和营業模式，梳理顺應本地市場的一盘點并举行针對性的產物開辟，以讓本地學生“具有能用得起的好文具”為任務，摸索合适本地國情的渠道模式，為稳步晋升全世界化竞争气力打下根本。

1.9 投資并購希望

踊跃鞭策安硕文教扭亏

外销营業占到安硕文教贩賣收入的70%以上，海外市場還没有彻底規复。陈述期内，安硕文教环抱贩賣增加、本錢低落、组织瘦身等方面尽力。肯定了“專業性、全場景、中档化”的定位。開源節省和降本增效并行，展開品格晋升、本錢改良等事情，公道调解出產基地產能和資本設置装备摆設。

收購挪威品牌贝克曼

陈述期内，公司收購挪威的高端书包品牌Beckmann贝克曼。Beckmann重要出產功效性護脊书包，是挪威的细分行業龙頭和國民品牌，等待能連系晨曦渠道和供给链上風迎来成长新篇章。陈述期内，贝克曼整年贩賣1.2亿元，纳入归并報表的業務收入為2,100万元。

2021年，公司整年實現業務收入1,760,740.33万元，同比增加34.02%；归属于上市公司股东的净利润151,786.61万元，同比增加20.90%；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润134,953.84万元，同比增加22.38%。截至2021年底，公司总資產為1,142,438.79万元，同比增加17.66%；归属于上市公司股东的净資產為619,489.20万元，同比增加19.28%。公司連结康健增加，資產運行状态杰出。

2公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-009

上海晨曦文具股分有限公司

關于估计2022年平常联系關系買頸椎病,賣的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

是不是必要提交股东大會审议：是

@是%883Cd%不%883Cd%是對联%e2x6t%系%e2x6t%關%e2x6t%系@方構成较大的依靠：否

1、平常联系關系買賣根基环境

（一）平常联系關系買賣實行的审议步伐

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會，审议經由過程了《關于估计2022年平常联系關系買賣的议案》，联系關系董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲躲避表决，非联系關系董事以赞成4票、否决0票、弃权0票表决經由過程该议案。该议案尚需提交股东大會审议，联系關系股东将在股东大會审议该议案時躲避表决。

公司自力董事對上述议案举行了事先承認并颁發了自力定見，認為：本次提交董事會审议的联系關系買賣议案，合适相干法令律例的请求，合适公然、公允、公道的原则，能充實操纵联系關系方具有的資本和上風為公司出產谋劃辦事，實現上風互补和資本公道設置装备摆設，获得更好效益，有益于公司的延续成长，合适全部股东的长处。

（二）2021年平常联系關系買賣的@估%8J24n%计和履%64b4Z%行@环境

■

注：上海晨曦科力普辦公用品有限公司（如下简称“晨曦科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（如下简称“科力普科技”）、上海晨曦信息科技有限公司（如下简称“晨曦科技”）和九木杂物社企業辦理有限公司（如下简称“九木杂物社”）是公司控股子公司。晨曦糊口馆企業辦理有限公司（如下简称“晨曦糊口馆”）是公司全資子公司。

（三）2022年平常联系關系買賣估计金額和种别

■

注：上海奇只好玩文化創意有限公司（如下简称“奇只好玩”）是公司控股子公司。2022年過活常联系關系買賣額度授权有用期為自2021年年度股东大會召開之日起至2022年年度股东大會召開之日止。

2、联系關系方先容和联系關系瓜葛

（一）联系關系方的根基环境

一、南京兆晨文化用品贩賣有限公司

法定代表人：郭伟龙

類型：有限责任公司（天然人投資或控股）

注册本錢：1,000万人民币

主营营業：允许項目：門路貨品運输（不含伤害貨品）；食物谋劃；出书物批發；出书物零售（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）一般項目：文具用品批發；文具用品零售；日用品贩賣；電子產物贩賣；企業辦理咨询；文藝創作；软件開辟；软件贩賣；通信装备贩賣；收集技能辦事；信息體系集成辦事；集會及展览辦事；计较機及辦公装备維修；组织文化藝術交换勾當；告白設計、代辦署理；告白建造；告白公布（非播送電台、電視台、報刊出书单元）；機器装备贩賣；汽車租赁（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）

居处：南京市鼓楼區建宁路16号

2021年重要財政数据：总資產21,876,293.45元，净資產4,707,765.01元，主营营業收入198,177,127.36元，净利润279,333.86元（以上数据未經审计）。

二、南京晨日文化用品贩賣有限公司

法定代表人：郭伟龙

類型：有限责任公司（天然人投資或控股）

注册本錢：300万人民币

主营营業：允许項目：門路貨品運输（不含伤害貨品）；食物谋劃；出书物批發；出书物零售（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）一般項目：文具用品批發；文具用品零售；日用品贩賣；電子產物贩賣；企業辦理咨询；文藝創作；软件開辟；软件贩賣；通信装备贩賣；收集技能辦事；信息體系集成辦事；集會及展览辦事；计较機及辦公装备維修；组织文化藝術交换勾當；告白設計、代辦署理；告白建造；告白公布（非播送電台、電視台、報刊出书单元）；機器装备贩賣；汽車租赁（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）

居处：南京市鼓楼區建宁路16号

2021年重要財政数据：总資產20,446,029.47元，净資產4,485,849.64元，主营营業收入172,443,341.34元，净利润187,194.67元（以上数据未經审计）。

三、南京優晨文化用品贩賣有限公司

法定代表人：郭伟龙

類型：有限责任公司（天然人投資或控股）

注册本錢：100万人民币

主营营業：允许項目：門路貨品運输（不含伤害貨品）；食物谋劃；出书物批發；出书物零售（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）一般項目：文具用品批發；文具用品零售；日用品贩賣；電子產物贩賣；企業辦理咨询；文藝創作；软件開辟；软件贩賣；通信装备贩賣；收集技能辦事；信息體系集成辦事；集會及展览辦事；计较機及辦公装备維修；组织文化藝術交换勾當；告白設計、代辦署理；告白建造；告白公布（非播送電台、電視台、報刊出书单元）；機器装备贩賣；汽車租赁（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）

居处：南京市鼓楼區建宁路16号

2021年重要財政数据：总資產8,665,142.80元，净資產2,017,811.20元，主营营業收入88,329,877.87元，净利润194,613.17元（以上数据未經审计）。

四、晨曦控股（團體）有限公司

法定代表人：陈湖雄

類型：有限责任公司（天然人投資或控股）

注册本錢：30,000万人民币

主营营業：實業投資，根本举措措施投資，投資信息咨询（除掮客），企業辦理及相干营業咨询，海内商業（國度專項审批項目除外）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

居处：上海市奉贤區青村镇款項公路3488号-4幢

2021年重要財政数据：总資產1,780,520,739.83元，净資產1,740,767,729.88元，主营营業收入50,515,753.32元，净利润273,493,997.67元（以上数据未經审计）。

（二）與公司联系關系瓜葛

南京兆晨文化用品贩賣有限公司、南京晨日文化用品贩賣有限公司、南京優晨文化用品贩賣有限公司均為受郭伟龙節制的贩賣主體，郭伟龙是公司总裁陈湖雄瓜葛紧密親密的家庭成員，晨曦團體為公司控股股东。按照《上海證券買賣所股票上市法则》第6.3.3条，郭伟龙為公司的联系關系天然人，其所節制的贩賣主體為公司的联系關系法人，晨曦團體為公司联系關系法人。

（三）如约能力阐發

上述公司前期與本公司的联系關系買賣均正常如约，今朝，上述公司谋劃和財政状态正常，具有如约能力。

3、联系關系買賣重要内容和订價政策

一、公司向郭伟龙節制的贩賣主體贩賣包含书写东西、學生文具、辦公牍具等在内的公司產物。公司容许郭伟龙節制的贩賣主體以公司產物省级經销商的名义展開贩賣营業，郭伟龙節制的贩賣主體有义務完成公司赐與的年度授权區域贩賣定額，接管相干的贩賣赏罚政策。订價政策為市場價，與公司其他省级經销商订價政策一致。

二、公司承租晨曦團體具有的位于“上海市奉贤區青村镇款項公路3488号第2幢（廠間）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物業，租赁修建面积為12,086.04平方米，租赁時候為2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦團體對公司的联系關系租赁单價，靠近周邊市場的均匀租赁单價。租赁期的電费由公司付出，代價依照本地當局部分劃定履行。

三、公司承租晨曦團體位于上海市古美路1528号2幢13层1302室的辦公楼楼面和地下車位，租赁修建面积449.60平方米，租赁時候為2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦團體對公司的联系關系租赁单價，與其向市場非联系關系方的均匀租赁单價連结一致。

四、公司控股子公司晨曦科力普承租晨曦團體位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层的辦公楼楼面和地下車位，租赁修建面积6,546.09平方米，租赁時候為2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦團體對晨曦科力普的联系關系租赁单價，與其向市場非联系關系方的均匀租赁单價連结一致。

五、公司控股子公司科力普科技承租晨曦團體位于上海市古美路1528号2幢12层的辦公楼楼面，租赁修建面积1,798.38平方米，租赁時候為2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦團體對科力普科技的联系關系租赁单價，與其向市場非联系關系方的均匀租赁单價連结一致。

六、公司控股子公司奇只好玩承租晨曦團體位于上海市古美路1528号2幢13层1303室的辦公楼楼面和地下車位，租赁修建面积674.39平方米，租赁時候為2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦團體對奇只好玩的联系關系租赁单價，與其向市場非联系關系方的均匀租赁单價連结一致。

4、联系關系買賣目標和對上市公司的影响

公司與上述各联系關系方的联系關系買賣，能充實操纵联系關系方具有的資本和上風為公司出產谋劃辦事，實現上風互补和資本公道設置装备摆設，获得更好效益。上述联系關系買賣订價公平，不存在侵害公司各方股东长处的情景，不會影响公司的自力性，公司不會因该等@買%9Ht59%賣對联%e2x6t%系%e2x6t%關%e2x6t%系@方發生依靠。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-013

上海晨曦文具股分有限公司

關于回購刊出部門限定性股票通知债权人的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

1、通知债权人的起因

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會和第五届监事會第十次集會，审议經由過程了《關于回購刊出部門限定性股票的议案》。按照公司《2020年限定性股票鼓励規劃》的劃定，公司将回購刊出已不合适鼓励前提的鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票合计812,540股，此中初次授與部門回購刊出的限定性股票数目為710,023股，回購代價為23.20元/股，预留授與部門回購刊出的限定性股票数目為102,517股，回購代價為45.03元/股。详细内容详見公司于2022年3月29日表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于回購刊出部門限定性股票的通知布告》（通知布告编号：2022-012）。回購终了後，公司将向中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司申请刊出该部門股票，刊出完成後，公司的注册本錢由927,745,590元削减為926,933,050元。

2、需债权人通晓的相干信息

因為公司本次回購刊出部門限定性股票将削减公司注册本錢，根据《中華人民共和國公司法》等相干法令、律例的劃定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本通知布告表露之日起45日内，有权凭有用债权文件及相干凭證请求公司了债债務或供给响應担保。债权人如過期未向公司申報债权，不會是以影响其债权的有用性，相干债務（义務）将由公司按照原债权文件的商定继续實行。

（一）债权申報所需質料

公司债权人可持證實债权债務瓜葛存在的合同、协定及其他凭證的原件及复印件到公司申報债权。详细以下：

债权報酬法人的，需同時携带法人業務执照副来源根基件及复印件、法定代表人身份證實文件；拜托别人申報的，除上述文件外，還需携带法定代表人授权拜托书和代辦署理人有用身份證的原件及复印件。

债权報酬天然人的，需同時携带有用身份證的原件及复印件；拜托别人申報的，除上述文件外，還需携带授权拜托书和代辦署理人有用身份證件的原件及复印件。

（二）债权申報方法

一、申報時候：2022年3月29日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:00（雙休日及法定節沐日除外）

二、挂号地址：上海市松江區新桥镇千帆路288弄5号楼

三、接洽人：董事會辦公室

六、傳真：021-57475621

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-006

上海晨曦文具股分有限公司

第五届董事會第十二次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

1、董事會集會召開环境

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）第五届董事會第十二次集會于2022年3月25日下战书15:00以現場連系通信表决方法召開。集會通知和質料已于2022年3月14日以電子邮件方法發出。集會由董事长陈湖文招集并主持，集會應出席董事7名，現實出席董事7名（此中現場出席集會的有3人，以通信方法加入的有4人），公司监事及高档辦理职員列席了本次集會。集會的招集、召開及表决步伐合适《中華人民共和國公司法》和《上海晨曦文具股分有限公司章程》的有關劃定，正當有用。

2、董事會集會审议环境

（一）审议經由過程《2021年度董事會事情陈述》

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（二）审议經由過程《2021年度总裁事情陈述》

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（三）审议經由過程《2021年度財政决算陈述》

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（四）审议經由過程《2021年度利润分派预案》

以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，拟向全部股东每10股派發明金盈利6元（含税）。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度利润分派方案通知布告》（通知布告编号：2022-008）。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

公司自力董事颁發了自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

（五）审议經由過程《2021年度审计陈述》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年度审计陈述及財政報表》。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（六）审议經由過程《2021年年度陈述及擇要》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度陈述》及《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度陈述擇要》。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（七）审议經由過程《2021年度自力董事述职陈述》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司自力董事2021年度述职陈述》。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

自力董事述职环境将向股东大會陈述。

（八）审议經由過程《董事會审计委員會2021年度履职环境陈述》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司董事會审计委員會2021年度履职环境陈述》。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（九）审议經由過程《2021年度内部節制评價陈述》

详细内ku casino ph,容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年度内部節制评價陈述》。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

公司自力董事颁發了自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

（十）审议經由過程《2021年情况、社會及管治陈述》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年情况、社會及管治陈述》。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（十一）审议經由過程《關于肯定2021年年度审计報答的议案》

赞成向立信管帐師事件所（特别平凡合股）付出2021年度审计報答230万元。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（十二）审议經由過程《關于估计2022年平常联系關系買賣的议案》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于估计2022年平常联系關系買賣的通知布告》（通知布告编号：2022-009）。

联系關系董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲躲避表决。

表决成果：赞成4票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

公司自力董事颁發了事先承認及自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的事先承認定見》及《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

（十三）审议經由過程《2022年度財政预算陈述》

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（十四）审议經由過程《關于公司董事2022年薪酬尺度的议案》

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

公司自力董事颁發了自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

（十五）审议經由過程《關于公司高档辦理职員2022年薪酬尺度的议案》

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

公司自力董事颁發了自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

（十六）审议經由過程《關于聘用公司2022年財政陈述审计機谈判内部節制审计機構的议案》

鉴于立信管帐師事件所（特别平凡合股）在2021年的审计事情中，自力、客观、公道、實時地完成為了與公司商定的各項审计营業，公司拟继续聘用立信管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構，审计辦事包含財政陈述审计和内部節制审计。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于续聘管帐師事件所的通知布告》（通知布告编号：2022-010）。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

公司自力董事颁發了事先承認及自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的事先承認定見》及《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

（十七）审议經由過程《關于利用部門闲置自有資金举行投資理財的议案》

為公道操纵闲置自有資金，在包管公司正常谋劃所需活動資金的环境下，赞成公司及子公司利用最高額度不跨越人民币250,000万元的闲置自有資金举行投資理財，在上述額度内，資金可以轉動利用。授权公司总裁详细施行上述理財事宜，授权刻日自董事會审议經由過程之日起一年内有用。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于利用部門闲置自有資金举行投資理財的通知布告》（通知布告编号：2022-011）。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

公司自力董事颁發了自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

（十八）审议經由過程《關于回購刊出部門限定性股票的议案》

鉴于公司2020年限定性股票鼓励規劃中25名鼓励工具因小我缘由离任，再也不具有鼓励工具資历；還有341名鼓励工具2021年小我绩效稽核未达消除限售前提，其當期部門限定性股票不予解锁，故公司對前述已获授但還没有消除限售的限定性股票予以回購刊出。本次回購刊出的限定性股票数目為812,540股，此中初次授與部門回購刊出的限定性股票数目為710,023股，回購代價為23.20元/股，预留授與部門回購刊出的限定性股票数目為102,517股，回購代價為45.03元/股。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于回購刊出部門限定性股票的通知布告》（通知布告编号：2022-012）。

联系關系董事付昌躲避表决。

表决成果：赞成6票、否决0票、弃权0票。

公司自力董事颁發了自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

按照公司2019年年度股东大會授权，本次回購刊出部門限定性股票事項在董事會权限范畴内，無需提交股东大會审议。

（十九）审议經由過程《關于提名潘飞師长教師為公司第五届董事會自力董事候選人的议案》

鉴于公司自力董事程博師长教師在公司蝉联自力董事已满六年，按照《中華人民共和國公司法》《上海證券買賣所股票上市法则》等相干劃定，經公司董事會提名委員會审核，赞成提名潘飞師长教師（简历附後）為公司第五届董事會自力董事候選人，任期自股东大會审议經由過程之日起至本届董事會任期届满之日止。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

自力董事候選人資历已經由過程上海證券買賣所审核，本议案尚需提交股东大會审议。

公司自力董事颁發了自力定見，详見《上海晨曦文具股分有限公司自力董事關于第五届董事會第十二次集會相干事項的自力定見》。

（二十）审议經由過程《關于修订并打點工商挂号的议案》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于修订并打點工商挂号的通知布告》（通知布告编号：2022-015）。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（二十一）审议經由過程《關于提请召開公司2021年年度股东大會的议案》

董事會經审议，赞成于2022年4月20日召開公司2021年年度股东大會。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于召開2021年年度股东大會的通知》（通知布告编号：2022-016）。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

附件：自力董事候選人简历

潘飞：1956年8月诞生，男，中國國籍，無境外永恒居留权，辦理學博士、傳授、博士生导師、美國管帐學會會員、中國管帐學會理事、中國管帐學會辦理管帐專業委員會委員和上海市本錢钻研會副會长、《新管帐》特聘编审。1983年结業于上海財經大學管帐學院，并于1998年获得管帐學博士學位。為本科生讲解管帐學、本錢管帐、辦理管帐和管帐報表阐發，為钻研生與博士生讲解辦理管帐钻研專题，承接了多項國度级與省部级课题，颁發了多篇論文并屡次获奖，主持的本錢管帐被教诲部评為國度级雙语树模课程，《辦理管帐》被评為國度精品课程。2000年起别离获上海市育才奖，天下先辈管帐事情者，上海市第五届讲授名師奖和上海市優异讲授團队。2018年1月被上海財經大學评為資深傳授，并于2019年1月获批享受國務院當局特别补助專家。

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-007

上海晨曦文具股分有限公司

第五届监事會第十次集會决定通知布告

本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

1、监事會集會召開环境

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）第五届监事會第十次集會于2022年3月25日上午9:30在公司集會室以現場表决方法召開。集會通知和質料已于2022年3月14日以纸質文件方法發出。集會由监事會主席朱益平招集并主持，集會應出席监事3名，現實出席监事3名。集會的招集、召開及表决步伐合适《中華人民共和國公司法》和《上海晨曦文具股分有限公司章程》的有關劃定，正當有用。

2、监事會集會审议环境

（一）审议經由過程《2021年度监事會事情陈述》

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（二）审议經由過程《2021年度財政决算陈述》

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（三）审议經由過程《2021年度利润分派预案》

以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，拟向全部股东每10股派發明金盈利6元（含税）。

公司2021年度利润分派方案合适《公司章程》等有關劃定，合适公司現實环境，表現了公司持久的分红政策，可以或许保障股东的不乱回報并有益于公司的康健、不乱、可延续成长，不存在侵害公司股东特别是中小股东长处的情景。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度利润分派方案通知布告》（通知布告编号：2022-008）。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（四）审议經由過程《2021年度审计陈述》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年度审计陈述及財政報表》。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

（五）审议經由過程《2021年年度陈述及擇要》

一、公司2021年年度陈述及擇要的體例步伐和审议步伐合适國度的法令律例，合适《公司章程》和公司内部的有關辦理轨制；

二、公司2021年年度陈述及擇要的内容和格局合适中國證监會和上海證券買賣所的有關轨制劃定，陈述中所包括的信息客观地反應了公司陈述時代的谋劃辦理和財政状态等現實环境；

三、监事會没有發明介入2021年年度陈述體例和审议职員有违背保密劃定的举動和环境。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度陈述》及《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度陈述擇要》。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（六）审议經由過程《2021年度内部節制评價陈述》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年度内部節制评價陈述》。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

（七）审议經由過程《2021年情况、社會及管治陈述》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年情况、社會及管治陈述》。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

（八）审议經由過程《關于估计2022年平常联系關系買賣的议案》

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于估计2022年平常联系關系買賣的通知布告》（通知布告编号：2022-009）。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（九）审议經由過程《2022年度財政预算陈述》

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（十）审议經由過程《關于聘用公司2022年財政陈述审计機谈判内部節制审计機構的议案》

赞成聘用立信管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構，审计辦事包含財政陈述审计和内部節制审计。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于续聘管帐師事件所的通知布告》（通知布告编号：2022-010）。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（十一）审议經由過程《關于利用部門闲置自有資金举行投資理財的议案》

在包管公司平常運营和資金平安的条件下，公司及子公司利用部門闲置自有資金举行投資理財，不影响公司平常資金周轉必要，不影响公司主营营業的正常展開。經由過程举行适度的投資理財，有益于提高資金利用效力，能得到必定的投資效益，進一步晋升公司总體事迹程度，為公司股东钻营更多的投資回報。

赞成利用最高額度不跨越人民币250,000万元的闲置自有資金举行投資理財。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于利用部門闲置自有資金举行投資理財的通知布告》（通知布告编号：2022-011）。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

（十二）审议經由過程《關于回購刊出部門限定性股票的议案》

按照《上市公司股权鼓励辦理法子》及公司《2020年限定性股票鼓励規劃》等相干劃定，鉴于公司2020年限定性股票鼓励規劃中25名鼓励工具因小我缘由离任，再也不具有鼓励工具資历；341名鼓励工具2021年小我绩效稽核未达消除限售前提，其當期部門限定性股票不予解锁，监事會赞成對前述已获授但還没有消除限售的限定性股票予以回購刊出。本次回購刊出的限定性股票数目為812,540股，此中初次授與部門回購刊出的限定性股票数目為710,023股，回購代價為23.20元/股，预留授與部門回購刊出的限定性股票数目為102,517股，回購代價為45.03元/股。本次回購刊出不影响公司限定性股票鼓励規劃的施行，合适相干法令、律例的劃定，不存在侵害公司與股东长处的环境。

详细内容详見公司于同日在上海證券買賣所網站表露的《上海晨曦文具股分有限公司關于回購刊出部門限定性股票的通知布告》（通知布告编号：2022-012）。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司监事會

2022年3月29日

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-008

上海晨曦文具股分有限公司

2021年年度利润分派方案通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●每股分派比例：每股派發明金盈利0.6元（含税）

●本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。

●在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本產生變更的，拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总額，并将另行通知布告详细调解环境。

1、利润分派方案内容

經立信管帐師事件所（特别平凡合股）审计，母公司2021年度實現归属于公司股东的净利润為1,224,318,084.90元，提取法定红利公积金158,995.00元後，加年頭未分派利润3,216,679,079.91元，减應付平凡股股利463,713,800.00元，截至2021年12月31日，公司期末可供分派利润合计為3,977,124,369.81元。經董事會决定，公司2021年度拟以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数分派利润。本次利润分派方案以下：

公司拟向全部股东每10股派發明金盈利6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本927,745,590股，以此计较合计拟派發明金盈利556,647,354元（含税）。今年度公司現金分红比例為37%。

如在本通知布告表露之日起至施行权柄分拨股权挂号日時代公司总股本產生變更的，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总額。如後续总股本產生變革，将另行通知布告详细调解环境。

本次利润分派方案尚需提交股东大會审议。

2、公司實行的决议计劃步伐

（一）董事會集會的召開、审议和表决环境

公司于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會，审议經由過程了《2021年度利润分派预案》，集會應加入董事7人，現實加入董事7人，出席本次集會的全部董事全票赞成經由過程该項议案。

（二）自力董事定見

该利润分派方案合适有關法令、律例和《公司章程》的劃定，與公司事迹相匹配，分身了股东的短時間长处和久遠长处，充實斟酌了泛博投資者的公道诉求，不存在侵害其他股东特别是中小股东长处的情景，具有公道性和可行性。赞成将该议案提交公司2021年年度股东大會审议。

（三）监事會心見

公司于2022年3月25日召開第五届监事會第十次集會，审议經由過程了《2021年度利润分派预案》，集會應加入监事3人，現實加入监事3人，出席本次集會的全部监事全票赞成經由過程该項议案。监事會認為公司2021年度利润分派方案合适《公司章程》等有關劃定，合适公司現實环境，表現了公司持久的分红政策，可以或许保障股东的不乱回報并有益于公司的康健、不乱、可延续成长，不存在侵害公司股东特别是中小股东长处的情景。

3、相干危害提醒

本次利润分派方案連系了公司成长阶段、将来的資金需求等身分，不會對公司谋劃現金流發生重大影响，不會影响公司正常谋劃和持久成长。

本次利润分派方案尚需經公司2021年年度股东大會审议通事後方可施行。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-010

上海晨曦文具股分有限公司

關于续聘管帐師事件所的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●拟聘用的管帐師事件所名称：立信管帐師事件所（特别平凡合股）

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會，审议經由過程了《關于聘用公司2022年財政陈述审计機谈判内部節制审计機構的议案》，赞成继续聘用立信管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度財政陈述及内部節制审计機構。現将有關环境通知布告以下：

1、拟聘用管帐師事件所的根基环境

（一）機構信息

一、根基信息

立信管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“立信”）由我國管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海建立，1986年复辦，2010年景為天下首家完成改制的特别平凡合股制管帐師事件所，注册地點為上海市，首席合股報酬朱建弟師长教師。立信是國际管帐收集BDO的成員所，持久從事證券辦事营業，新證券法施行前具备證券、期貨营業允许證，具备H股审计資历，并已向美國公家公司管帐监視委員會（PCAOB）注册挂号。

截至2021年底，立信具有合股人252名、注册管帐師2,276名、從業职員总数9,697名，签订過證券辦事营業审计陈述的注册管帐師人数707名。

立信2020年营業收入（經审计）41.06亿元，此中审计营業收入34.31亿元，證券营業收入13.57亿元。

2021年度立信為587家上市公司供给年報审计辦事，审计收费7.19亿元，同業業上市公司审计客户3家。

二、投資者庇護能力

截至2021年底，立信已提取职業危害基金1.29亿元，采辦的职業保险累计补偿限額為12.5亿元，职業危害基金计说起职業保险采辦合适相干劃定，相干职業保险可以或许笼盖因审计失败致使的民事补偿责任。

近三年在执業举動相干民事诉讼中承當民事责任的环境：

■

三、诚信記實

立信近三年因执業举動遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监視辦理辦法24次、自律羁系辦法0次和規律处罚2次，触及從業职員63名。

（二）項目信息

一、根基信息

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（1）項目合股人近三年從業环境：

姓名：陈璐瑛

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（2）具名注册管帐師近三年從業环境：

姓名：王蔼嘉

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（3）質量節制复核人近三年從業环境：

姓名：李晨

■

二、項目構成員自力性和诚信記實环境

項目合股人、具名注册管帐師和質量節制复核人不存在违背《中國注册管帐師职業品德守则》對自力性请求的情景。上述职員曩昔三年没有不良诚信記實。

三、审计收费

（1）审计用度订價原则

重要基于專業辦事所承當的责任和需投入專業技能的水平，综合斟酌介入事情員工的履历和级别响應的收费率和投入的事情時候等身分订價。

（2）审计用度同比變革环境

立信為公司供给的2021年度財政陈述审计辦事報答為人民币160万元，2021年度内部節制审计辦事報答為人民币70万元，两項合计為人民币230万元。2022年度公司审计用度将以2021年度审计用度為根本，按照公司年報审计归并報表范畴、需配备的审计职員环境和投入的事情量肯定终极的审计收费。

2、拟续聘管帐師事件所實行的步伐

（一）审计委員會的履职环境

公司于2022年3月25日召開第五届董事會审计委員會2022年第二次集會，审议經由過程了《關于聘用公司2022年財政陈述审计機谈判内部節制审计機構的议案》。公司董事會审计委員會對峙信的專業胜任能力、投資者庇護能力、自力性和诚信状态等举行了领會和审查，認為立信具备證券業從業資历，具备多年為上市公司供给审计辦事的履历與能力，且自其為公司供给审计辦事以来，均能勤恳尽责，自力颁發审计定見，實行了审计機構的责任與义務，续聘其為公司2022年度审计機構有益于包管公司审计营業的持续性，审计委員會赞成向董事會提议续聘立信為公司2022年度財政陈述及内部節制审计機構。

（二）自力董事的事先承認环境和自力定見

一、事先承認环境

公司自力董事對此事項举行了事先承認，認為立信具备證券業從業資历，具备多年為上市公司供给审计辦事的履历與能力，在自力性、專業胜任能力、投資者庇護能力等方面可以或许知足公司2022年度审计请求，且自其為公司供给审计辦事以来，均能勤恳尽责，自力颁發审计定見，實行了审计機構的责任與义務，续聘其為公司2022年度审计機構有益于包管公司审计营業的持续性。

二、自力定見

公司自力董事認為立信作為公司2010年至今一向聘任的审计单元，具备從事證券相干营業的資历，在自力性、專業胜任能力、投資者庇護能力等方面可以或许知足公司2022年度审计请求，其事情過细、當真，事情功效客观、公道，可以或许量力而行的颁發审计定見。同時斟酌到公司审计事情的延续和完备性，赞成续聘立信為公司2022年度財政陈述及内部節制审计機構。

（三）董事會的审议和表决环境

公司于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會，以7票赞成、0票否决、0票弃权审议經由過程了《關于聘用公司2022年財政陈述审计機谈判内部節制审计機構的议案》，赞成续聘立信為公司2022年財政陈述及内部節制审计機構。

（四）見效日期

本次聘用管帐師事件所事項尚需提交公司股东大會审议，自公司股东大會审议經由過程之日起見效。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-011

上海晨曦文具股分有限公司關于利用部門闲置自有資金举行投資理財的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●拜托理財受托方：贸易銀行、信任公司、證券公司、基金公司、保险公司、資產辦理公司等金融機構

●本次拜托理財金額：不跨越人民币250,000万元

●拜托理財富品名称：銀行理財富品、债券、基金、信任規劃、資管規劃等

●拜托理財刻日：自董事會审议經由過程之日起一年

●實行的审议步伐：

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會，审议經由過程了《關于利用部門闲置自有資金举行投資理財的议案》，赞成公司及子公司利用最高額度不跨越人民币250,000万元的闲置自有資金举行投資理財，在上述額度内，資金可以轉動利用。同時，授权公司总裁详细施行上述理財事宜，授权刻日自董事會审议經由過程之日起一年内有用。

1、拜托理財表面

（一）拜托理財目標

為提高資金利用效力，公道操纵闲置自有資金，在不影响公司正常谋劃的环境下，公司及子公司操纵闲置自有資金举行現金辦理，提高資金利用效力，增长公司投資收益，包管股东长处最大化。

（二）資金来历

投資理財資金来历為闲置自有資金。

（三）投資理財額度

公司及子公司拟利用最高額度不跨越人民币250,000万元的闲置自有資金举行投資理財。在上述額度内，資金可以轉動利用。

（四）投資理財富品环境

投資理財富品包含銀行理財富品、债券、基金、信任規劃、資管規劃等。

（五）授权刻日

資金額度利用刻日為自董事會审议經由過程之日起一年。在額度范畴内授权公司总裁行使该項投資决议计劃权并签订相干合同文件。

（六）公司對投資理財相干危害的内部節制

公司投資理財将實行内部审议步伐，需合适公司董事會决定请求及公司内部資金辦理的请求。

2、投資危害阐發及危害節制辦法

一、公司将遵照谨慎投資原则，严酷挑選刊行主體，選擇信用好、資金平安保障能力强的刊行機構；

二、公司財政中間将實時阐發和跟踪理財富品投向、項目希望环境，如评估發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将實時采纳响應辦法，節制投資危害；

三、公司审计部對理財富品的資金利用與保管环境纳入資金辦理流程举行审计，包管投資理財步伐合規；

四、公司自力董事、监事會有权對資金利用环境举行监視與查抄，有需要的可以禮聘專業機構举行审计；

五、公司将严酷按照上海證券買賣所的相干劃定，實時做好信息表露事情。

3、拜托理財受托方的环境

拜托理財受托方為贸易銀行、信任公司、證券公司、基金公司、保险公司、資產辦理公司等金融機構，與公司、控股股东及其一致行動听、現實節制人之間不存在產权、营業、資產、债权债務、职員等联系關系瓜葛或其他瓜葛。

4、對公司的影响

公司近来一年的財政环境以下：

单元：万元

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公司及子公司應用部門闲置自有資金举行投資理財是在确保公司平常運营和資金平安的条件下施行的，不影响公司平常資金周轉及主营营業正常展開。

公司不存在负有大額欠债的同時采辦大額理財富品的情景，經由過程举行适度的投資理財，可以提高資金利用效力，能得到必定的投資收益，進一步晋升公司总體資金辦理程度，為公司股东谋取更多的投資回報。

按照《企業管帐准则第22号——金融东西确認和计量》，公司拜托理財本金计入資產欠债表中買賣性金融資產，相干收益计入當期损益（终极以管帐師事件所确認的管帐处置為准）。

5、危害提醒

一、虽然公司會谨慎選擇投資產物，但金融市場受宏观經濟的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响；

二、公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令适當的参與，是以投資的現實收益不成预期；

三、存在相干事情职員的操作危害。

6、决议计劃步伐的實行及專項定見的阐明

（一）决议计劃步伐的實行

公司于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會登科五届监事會第十次集會，审议經由過程了《關于利用部門闲置自有資金举行投資理財的议案》，赞成公司及子公司利用最高額度不跨越人民币250,000万元的闲置自有資金举行投資理財，在上述額度内，資金可以轉動利用。同時，授权公司总裁详细施行上述理財事宜，授权刻日自董事會审议經由過程之日起一年内有用。

（二）自力董事定見

自力董事對该事項颁發了赞成的自力定見。自力董事認為：在包管公司平常運营和資金平安的条件下，公司及子公司利用部門闲置自有資金举行投資理財，不影响公司平常資金周轉必要，不影响公司主营营業的正常展開。經由過程举行适度的投資理財，有益于提高資金利用效力，能得到必定的投資效益，進一步晋升公司总體事迹程度，為公司股东钻营更多的投資回報。

（三）监事會心見

公司监事會認為：在包管公司平常運营和資金平安的条件下，公司及子公司利用部門闲置自有資金举行投資理財，不影响公司平常資金周轉必要，不影响公司主营营業的正常展開。經由過程举行适度的投資理財，有益于提高資金利用效力，能得到必定的投資效益，進一步晋升公司总體事迹程度，為公司股东钻营更多的投資回報。

7、截至本通知布告日，公司近来十二個月利用自有資金拜托理財的环境

单元：万元

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特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-012

上海晨曦文具股分有限公司

關于回購刊出部門限定性股票的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●限定性股票回購数目與代價：

初次授與回購数目：710,023股，回購代價：23.20元/股

预留授與回購数目：102,517股，回購代價：45.03元/股

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會和第五届监事會第十次集會，审议經由過程了《關于回購刊出部門限定性股票的议案》。按照公司《2020年限定性股票鼓励規劃》相干劃定，對公司2020年限定性股票鼓励規劃部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票举行回購刊出。現将相干事項阐明以下：

1、2020年限定性股票鼓励規劃已實行的相干步伐

一、2020年4月10日，公司召開第四届董事會第二十次集會和第四届监事會第十三次集會，审议經由過程了《關于公司2020年限定性股票鼓励規劃（草案）及其擇要的议案》和《關于公司2020年限定性股票鼓励規劃施行稽核辦理法子的议案》等相干议案。公司自力董事對本次鼓励規劃及相干事項颁發了自力定見，并公然征集投票权。君合状師事件所上海分所出具了法令定見书。

二、2020年4月15日，公司在上海證券買賣所網站（）及公司内部對鼓励工具名单举行了公示，公示時候為自2020年4月15日起至2020年4月25日。在公示刻日内，公司监事會未收到任何组织或小我提出的贰言。别的，监事會對本次鼓励規劃鼓励工具名单举行了核對，并于2020年4月28日出具了《监事會關于2020年限定性股票鼓励規劃鼓励工具职員名单的核對定見及公示环境阐明》。

三、2020年5月8日，公司召開2019年年度股东大會，审议經由過程了《關于公司2020年限定性股票鼓励規劃（草案）及其擇要的议案》、《關于公司2020年限定性股票鼓励規劃施行稽核辦理法子的议案》和《關于提请股东大會授权董事會打點限定性股票鼓励相干事宜的议案》，并于2020年5月9日在指定信息表露媒體對《關于2020年限定性股票鼓励規劃黑幕信息知恋人交易公司股票环境自查陈述》举行了通知布告。本次鼓励規劃得到2019年年度股东大會核准，董事會被授权肯定授與日，在鼓励工具合适前提時向其授與限定性股票并打點授與限定性股票所必须的全数事宜。

四、2020年5月8日，公司召開第五届董事會第一次集會和第五届监事會第一次集會，审议經由過程了《關于调解2020年限定性股票鼓励規劃相干事項的议案》和《關于向鼓励工具授與2020年限定性股票的议案》。公司自力董事對此颁發了自力定見，認為鼓励工具主體資历确認正當、有用，肯定的授與日合适相干劃定，公司鼓励規劃劃定的授與前提已成绩。公司监事會對调解後的鼓励工具名单再次举行了核實。

五、2020年5月29日，公司向334名鼓励工具初次授與合计7,427,600股限定性股票，并在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司完成挂号。

六、2021年3月26日，公司召開第五届董事會第五次集會和第五届监事會第四次集會，审议經由過程了《關于回購刊出部門限定性股票的议案》，赞成對部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票举行回購刊出。公司自力董事對此颁發了自力定見，君合状師事件所上海分所出具了法令定見书。

七、2021年4月28日，公司召開第五届董事會第六次集會和第五届监事會第五次集會，审议經由過程了《關于调解限定性股票回購代價的议案》，@赞%998X3%成對限%4266R%定@性股票回購代價举行调解。公司自力董事對此颁發了自力定見，君合状師事件所上海分所出具了法令定見书。

八、2021年4月29日，公司召開第五届董事會第七次集會和第五届监事會第六次集會，审议經由過程了《關于向2020年限定性股票鼓励規劃鼓励工具授與预留限定性股票的议案》。公司自力董事對此颁發了自力定見，君合状師事件所上海分所出具了法令定見书。

九、2021年5月27日，公司在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司打點完本錢次限定性股票回購刊出事情，合计回購刊出限定性股票371,410股，残剩限定性股票7,056,190股。

十、2021年5月28日，公司召開第五届董事會第八次集會和第五届监事會第七次集會，审议經由過程了《關于2020年限定性股票鼓励規劃初次授與部門第一期消除限售前提成绩的议案》。公司自力董事對此颁發了自力定見，君合状師事件所上海分所出具了法令定見书。

十一、2021年6月3日，公司向119名鼓励工具预留授與合计689,400股限定性股票，并在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司完成挂号。

1二、2022年3月25日，公司召開第五届董事會第十二次集會和第五届监事會第十次集會，审议經由過程了《關于回購刊出部門限定性股票的议案》，赞成對部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票举行回購刊出。公司自力董事對此颁發了自力定見，君合状師事件所上海分所出具了法令定見书。

2、本次回購刊出部門限定性股票的缘由、数目、代價及資金来历

一、回購的根据

按照公司《2020年限定性股票鼓励規劃》之“第十三章公司/鼓励工具產生异動時本鼓励規劃的处置”之“鼓励工具小我环境產生變革的处置”的劃定，鼓励工具合同到期且再也不续约、自動告退或因公司裁人而离任的，其已获授但還没有消除限售的限定性股票不得消除限售，由公司以授與代價举行回購刊出。同時，按照“第八章限定性股票的授與與消除限售前提”之“限定性股票的消除限售前提”關于小我层面绩效稽核请求的劃定，鼓励工具前一年小我年度绩效稽核成果未达响應前提的，鼓励工具當期部門限定性股票不得解锁，并由公司回購刊出。

公司2020年限定性股票鼓励規劃中25名鼓励工具因小我缘由离任，再也不具有鼓励工具資历；還有341名鼓励工具2021年度小我绩效稽核未达消除限售前提，其當期部門限定性股票不予解锁，故公司對前述已获授但還没有消除限售的限定性股票予以回購刊出。

二、回購的数目和代價

本次回購刊出的限定性股票数目為812,540股，此中初次授與部門回購刊出的限定性股票数目為710,023股，回購代價為23.20元/股，预留授與部門回購刊出的限定性股票数目為102,517股，回購代價為45.03元/股。

在本次通知布告後至現實回購操作前，若是公司產生派息，公司将依照《2020年限定性股票鼓励規劃》的相干劃定對回購代價举行调解。

三、回購刊出的資金总額與来历

公司本次用于回購限定性股票的資金為自有資金，回購資金总額為21,088,874.11元。（現實回購時，若是回購代價举行调解，则回購價款将响應举行调解）

3、估计回購先後公司股权布局的變更环境表

本次限定性股票回購刊出完成後，公司股本总数由927,745,590股變動為926,933,050股，股本布局變更以下：

单元：股

■

4、本次回購刊出對公司的影响

本次回購刊出部門限定性股票事項不會對公司的財政状态和谋劃功效發生重大影响，也不會影响公司辦理團队的勤恳尽职。公司辦理團队将继续當真實行事情职责，极力為股东缔造價值。

5、自力董事定見

公司自力董事對本次回購刊出部門限定性股票事項举行核對後，颁發自力定見以下：公司本次回購刊出部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票合适《上市公司股权鼓励辦理法子》、公司《2020年限定性股票鼓励規劃》等相干劃定，审议步伐正當合規，不會對公司的財政状态和谋劃功效發生重大影响，也不會影响公司辦理團队的勤恳尽职。是以，自力董事一致赞成公司董事會按照股东大會授权，回購刊出该部門限定性股票。

6、监事會心見

公司监事會對本次回購刊出部門限定性股票事項举行核對後，認為：按照《上市公司股权鼓励辦理法子》及公司《2020年限定性股票鼓励規劃》等相干劃定，鉴于公司2020年限定性股票鼓励規劃中25名鼓励工具因小我缘由离任，再也不具有鼓励工具資历；341名鼓励工具2021年小我绩效稽核未达消除限售前提，其當期部門限定性股票不予解锁，监事會赞成對前述已获授但還没有消除限售的限定性股票予以回購刊出。本次回購刊出的限定性股票数目為812,540股，此中初次授與部門回購刊出的限定性股票数目為710,023股，回購代價為23.20元/股，预留授與部門回購刊出的限定性股票数目為102,517股，回購代價為45.03元/股。本次回購刊出不影响公司限定性股票鼓励規劃的施行，合适相干法令、律例的劃定，不存在侵害公司與股东长处的环境。

7、法令定見书的结論定見-待确認

君合状師事件所上海分所對公司本次回購刊出部門限定性股票事項出具了法令定見书，認為：公司本次回購刊出已實行現阶段需要的核准和授权，合适《上市公司股权鼓励辦理法子》等法令、律例、規范性文件劃定；公司本次回購刊出的事由、回購工具和股分数目合适《2020年限定性股票鼓励規劃》的劃定。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-016

上海晨曦文具股分有限公司

關于召開2021年年度股东大會的通知

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●股东大會召開日期：2022年4月20日中醫治療口臭,

●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海證券買賣所股东大會收集投票體系

1、召開集會的根基环境

(一) 股东大會類型和届次

2021年年度股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相連系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2022年4月20日13點30分

召開地址：上海市松江區新桥镇千帆路288弄5号疤痕去除方法,楼

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海證券買賣所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采纳上海證券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号 — 規范運作》等有關劃定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

不触及

2、集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东類型

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本次股东大會听取陈述事項：自力董事2021年度述职陈述。

一、各议案已表露的時候和表露媒體

以上议案已公司2022年3月25日召開的第五届董事會第十二次集會、第五届监事會第十次集會审议經由過程，《上海晨曦文具股分有限公司第五届董事會第十二次集會决定通知布告》及《上海晨曦文具股分有限公司第五届监事會第十次集會决定通知布告》于2022年3月29日登载在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券買賣所網站。

二、出格决定议案：议案11

三、對中小投資者零丁计票的议案：议案四、六、八、九、10

四、触及联系關系股东躲避表决的议案：议案6

應躲避表决的联系關系股东名称：晨曦控股（團體）有限公司、上海科迎投資辦理事件所（有限合股）、上海杰葵投資辦理事件所（有限合股）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲

五、触及優先股股东介入表决的议案：無

3、股东大會投票注重事項

(一) 本公司股东經由過程上海證券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的證券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認證。详细操作请見互联網投票平台網站阐明。

(二) 股东經由過程上海證券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，視為其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种優先股均已别离投出統一定見的表决票。

(三) 統一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。

(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。

4、集會出席工具

(一) 股权挂号日收市後在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详見下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。

(三) 公司禮聘的状師。

(四) 其别人員

5、集會挂号法子

（一）出席集會的股东應持如下文件打點挂号：

一、小我股东出席集會的，應持本人身份證和股东账户卡；拜托代辦署理人出席集會的，應持拜托人身份證原件或复印件、拜托人親笔签订的授权拜托书、拜托人股东账户卡和代辦署理人身份證。

二、法人股股东由法定美體霜，代表人出席集會的，應持本人身份證、加盖公章的業務执照复印件和股东账户卡；由法定代表人拜托的代辦署理人出席集會的，應持加盖公章的業務执照复印件、加盖公章并由法定代表人親笔签订的授权拜托书、股东账户卡和代辦署理人身份證。

三、异地股东可以使用傳真方法或信函方法挂号（傳真及信函达到時候不晚于2022年4月18日下战书16:00）。

（二）挂号時候：2022年4月18日，上午9:30-11:30，下战书13:00-16:00。

（三）挂号地址：上海市松江區新桥镇千帆路288弄5号楼晨曦文具董事會辦公室。

6、其他事項

一、出席集會者食宿、交通用度自理。

二、接洽方法：

(1) 通信地點：上海市松江區新桥镇千帆路288弄5号楼

(2) 邮编：201612

(3) 接洽人：全强白凯

(5) 傳真：021-57475621

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

附件1：授权拜托书

附件1：授权拜托书

授权拜托书

上海晨曦文具股分有限公司：

兹拜托師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年4月20日召開的贵公司2021年年度股东大會，并代為行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持優先股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖印）：　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份證号：　　　　　　　　　　受托人身份證号：

拜托日期：　　年月日

备注：

拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-014

上海晨曦文具股分有限公司

關于自力董事任职到期及提名自力董事候選人的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）于近日收到自力董事程博師长教師递交的书面告退陈述，程博師长教師自2016年4月19日起担當公司自力董事将满6年，按照中國證监會《上市公司自力董事法则》及上海證券買賣所相干劃定，程博師长教師申请辞去公司自力董事职務，同時一并辞去董事會下設各專門委員會相干职務。告退後，程博師长教師将不在公司担當任何职務。公司及公司董事會谨向程博師长教師在任职時代對公司成长所做出的進献暗示衷心感激！

鉴于程博師长教師告退将致使公司自力董事人数少于董事會人数的三分之一，按照《上市公司自力董事法则》和《公司章程》等相干劃定，程博師长教師的告退将在公司股东大會推举出新任自力董過後見效。在此時代，程博師长教師仍将依照有關法令、行政律例和《公司章程》的劃定继续實行相干职责。

為包管公司董事會的正常運作，按照《公司法》、《公司章程》及相干法令律例的劃定，公司于2022年3月25日召開第五届董事會第十二次集會，审议經由過程《關于提名潘飞師长教師為公司第五届董事會自力董事候選人的议案》。經公司董事會提名委員會审核，公司董事會赞成提名潘飞師长教師為公司第五届董事會自力董事候選人（简历详見附件），任期自2021年年度股东大會审议經由過程之日起至第五届董事會任期届满之日止。潘飞師长教師已获得自力董事資历證书，任职資历和自力性已由上海證券買賣所审核經由過程。

公司自力董事颁發了赞成的自力定見，認為：自力董事候選人的提名步伐合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的有關劃定，正當有用；未發明自力董事候選人有《公司法》第146条劃定的不得担當董事的情景，亦不存在被中國證监會肯定為市場禁入者且禁入還没有消除的环境，任职資历合适《公司法》和《公司章程》的请求。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

附件：自力董事候選人简历

潘飞：1956年8月诞生，男，中國國籍，無境外永恒居留权，辦理學博士、傳授、博士生导師、美國管帐學會會員、中國管帐學會理事、中國管帐學會辦理管帐專業委員會委員和上海市本錢钻研會副會长、《新管帐》特聘编审。1983年结業于上海財經大學管帐學院，并于1998年获得管帐學博士學位。為本科生讲解管帐學、本錢管帐、辦理管帐和管帐報表阐發，為钻研生與博士生讲解辦理管帐钻研專题，承接了多項國度级與省部级课题，颁發了多篇論文并屡次获奖，主持的本錢管帐被教诲部评為國度级雙语树模课程，《辦理管帐》被评為國度精品课程。2000年起别离获上海市育才奖，天下先辈管帐事情者，上海市第五届讲授名師奖和上海市優异讲授團队。2018年1月被上海財經大學评為資深傳授，并于2019年1月获批享受國務院當局特别补助專家。

證券代码：603899 證券简称：晨曦股分通知布告编号：2022-015

上海晨曦文具股分有限公司

關于修订《公司章程》并打點工商挂号的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

上海晨曦文具股分有限公司(如下简称“公司”)于2022年3月25日召開的第五届董事會第十二次集會审议經由過程了《關于修订并打點工商挂号的议案》。

依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022修订）》、《上海證券買賣所股票上市法则》、《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等法令律例和規范性文件的请求，公司拟對《公司章程》部門条目举行修订，并在谋劃范畴中增长“第二類電信增值营業”，提请股东大會授权公司总裁賣力打點本次谋劃范畴變動的工商變動挂号、存案手续。详细内容以下：

■

注：因新增/删除致使条目序号變革而無内容變動的未在上表列示。

除上述點窜外，《公司章程》其他条目稳定。點窜後的《公司章程》以工商行政辦理部分批准的内容為准。

本议案尚需提交公司股东大會审议經由過程。修订後的《上海晨曦文具股分有限公司章程》全文刊载于上海證券買賣所網站（）。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2022年3月29日

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